Hallitus
Hallituksen jäsenet
Tapio Pajuharju
s. 1963, KTM
Suomen kansalainen, riippumaton
Hallituksen puheenjohtaja (2019–), (hallituksen jäsen 2017-)
Riippumaton Eezy:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
Kamux Oyj, toimitusjohtaja (2023-)
Harvia Oyj, toimitusjohtaja (2016–2023)
Oy Hartwall Ab, toimitusjohtaja (2014–2016)
Lumene Oy, toimitusjohtaja (2004–2014)
Huhtamäki-konserni, johtavat tehtävät (1988–2004)
Keskeiset luottamustehtävät
Saunamax Oy (2017–)
Overlandpark Oy (2011–)
Walki Group Oy (2016–)
Harvia Oy (2014–2016)
Halti Oy (2012–2014)
SM–Liiga Oy (2013–2017)
Maria Pajamo
s. 1972, Psykologian maisteri, sertifioitu psykologi
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen (2023-)
Riippumaton Eezy:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
ISS Palvelut Oy:n henkilöstöjohtaja (2021–)
Efima, henkilöstöjohtaja (2020-2021)
Esperi Care, henkilöstöjohtaja (2018-2020)
Fazer Leipomot & Makeiset, henkilöstöjohtaja (2012-2018)
KPMG, henkilöstöjohtaja (2005-2012)
Keskeiset luottamustehtävät
Kiinteistyönantajat ry, hallituksen puheenjohtaja (2024-)
Elinkeinoelämän keskusliitto, hallituksen jäsen (2024-)
Kiinteistötyönantajat ry, hallituksen jäsen (2022-2023)
Keskuskauppakamari, Työ, koulutus ja osaaminen -valiokunnan jäsen (2023-)
Paul Savolainen
s. 1976, Datanomi, Yrittäjän ammattitutkinto
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen (2017–)
Riippumaton Eezy:stä
Riippuvainen Eezy:n merkittävästä osakkeenomistajasta
Keskeinen työkokemus
SVP-Invest Oy, toimitusjohtaja (2008–)
Meissa-Capital Oy, toimitusjohtaja (2013–2022)
Keskeiset luottamustehtävät
SVP-Invest Oy (2009–)
Meissa-Capital Oy (2013–2022)
Mika Uotila
s. 1971, KTM
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen (2017–)
Riippumaton Eezy:stä
Riippuvainen Eezy:n merkittävästä osakkeenomistajasta
Keskeinen työkokemus
Sentica Partners Oy, toimitusjohtaja (2007–)
Sentica Partners Oy, sijoitusjohtaja ja osakas (2004–2007)
Sentio Invest Oy, sijoitusjohtaja ja osakas (2002–2004)
Sonera Oy ja Sonera SmartTrust Oy, asiantuntija- ja johtotehtävät (1995–2001)
Keskeiset luottamustehtävät
HLRE Group Oyj (Vesivek Group) (2020- )
Hohde Group Oy (2022- )
Coptersafety Group Oy (2021- )
Verkanappulat -konserniyhtiöt (2018- )
Kolmen Kaverin Jäätelö -konserniyhtiöt (2021- )
Eezy Oyj (2017-)
Func Food Finland Oy (2014–2019)
Solteq Oyj (2015–2021)
Pihlajalinna Oyj (2009–2016)
Kati Hagros
s. 1970, DI, VTM
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen (2019–)
Riippumaton Eezy:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
Aalto-yliopisto, digitalisaatio- ja IT-johtaja, 2016–
KONE Oyj, SVP, Digitalization Strategy, Service Business, 2015–2016
KONE Oyj, SVP, Development and CIO, 2010–2015
Nokia Oyj, Vice President, IT, Finland and the UK, 2007–2009
Nokia Oyj, Vice President, Quality, Finland and the UK, 2004–2007
Nokia Mobile Phones, Finland and Asia-Pacific, useita eri tehtäviä, 1997–2004
Keskeiset luottamustehtävät
S-Pankki Oyj, hallituksen jäsen (2023-)
Rantalainen Oy, hallituksen jäsen (2023-)
A-Insinöörit/AINS Group Oy, hallituksen jäsen (2021-)
Fintraffic Tie Oy, hallituksen jäsen (2021-2023)
Siili Solutions Oyj, hallituksen jäsen (2016-2023)
Tokmanni Oyj, hallituksen jäsen (2016-2020)
Nixu Oyj, hallituksen jäsen (2014-2023)
Tomi Laaksola
s. 1982, Kauppatieteiden YO
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen (2024-)
Riippuvainen Eezystä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta
Keskeinen työkokemus
Eezy Oyj, johtaja, työvoimanhankinta 2.2023–10.2023
Eezy Oyj, strategiset hankkeet 9.2021–1.2023
Eezy Oyj, johtaja, Henkilöstöpalvelut 9.2019–8.2021
Smile Henkilöstöpalvelut Oy, palvelujohtaja 6.2018–8.2019
Jobio Henkilöstöpalvelut, perustajaosakas ja liiketoimintajohtaja 1.2008–5.2018
Keskeiset luottamustehtävät
Oy Jobinvest Ltd, hallituksen puheenjohtaja 2.2012-
Oy Sailer Research & Development Ltd, hallituksen jäsen 6.2017-
Sähköasennus Pohjanmaa Oy, hallituksen puheenjohtaja 7.2023-
Ouca Bikes Oy, hallituksen puheenjohtaja 1.2023-
Mikko Wirén
s. 1972, lääketieteen lisensiaatti
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen (2022-)
Riippumaton Eezy:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus
Perusti Pihlajalinnan 10/2001
Pihlajalinna, toimitusjohtaja 2001-2016
Pihlajalinna, interim toimitusjohtaja 3-9/2023
Yleis- ja työterveyslääkäri 2001–
MWW Yhtiö Oy, toimitusjohtaja 2004-
Keskeiset luottamustehtävät
Hiihtoliiton johtokunnan jäsen 4/2024-
Pihlajalinna hallituksen sekä vastuullisuus- ja henkilöstövaliokunnan jäsen 9/2023-
Pihlajalinna, hallituksen täysiaikainen puheenjohtaja 2016 – 3/2023
Hallituksen toiminta
Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, erityisesti osakeyhtiölakiin (624/2006) ja arvopaperimarkkinalakiin (2012/746) sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja yhtiön etua huolehtimalla muun muassa Eezy:n strategisista linjauksista sekä liiketoiminnan ja Eezy:n hallinnon ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä: Hallitus käsittelee ja päättää kaikki yhtiön kannalta merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Eezy:n yhtiöjärjestyksessä ei määritellä hallitukselle muita tehtäviä. Hallituksella on toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muille hallintoelimille.
Hallitus seuraa konsernin operatiivisen toiminnan kehitystä pääsääntöisesti toimitusjohtajan katsausten sekä kuukausiraporttien avulla. Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä siten, että hallituksen tehtävät tulevat hoidetuksi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin sen tehtävät ja toiminta. Sen mukaan hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa. Lisäksi hallitus mm.
- suuntaa yhtiön toiminta niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät,
- vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista,
- hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet,
- päättää konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan,
- nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen ja päättää näiden toimisuhteiden ehdot,
- nimittää toimitusjohtajan suoranaisessa alaisuudessa olevat johtajat toimitusjohtajan ehdotuksesta ja päättää johtoryhmän jäsenten palkkauksen periaatteet,
- hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet,
- vahvistaa yhtiön mahdolliset markkinoiden väärinkäytösasetukseen liittyvät käytännöt ja yhtiön sisäpiiriohjeen, määrää sisäpiiriin kuuluvat pysyvät sisäpiiriläiset ja valvoo sisäpiiriohjeen sekä sisäpiiriä koskevien määräysten noudattamista,
- vahvistaa konsernin sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimintaperiaatteet sekä valvoo niiden noudattamista,
- päättää konsernin tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista sekä hyväksyy konsernin merkittävät tiedotteet,
- päättää konsernin laina- ja vakuusasioista, rahoituspolitiikasta, rahoitussopimuksista ja merkittävien omaisuuserien ostoista ja myynneistä,
- käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen,
- käsittelee ja hyväksyy kaikki yrityskaupat ja –järjestelyt sekä investoinnit, joiden kokonaisarvo ylittää 250.000 euroa sekä muut erityisen merkittävät päätökset,
- käsittelee kaikki sopimukset ja liiketaloudelliset tapahtumat yhtiön omistajien ja johtoryhmän sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhtiöiden kanssa,
- hyväksyy yhtiön rakenteelliset muutokset ja vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön toiminnallisen rakenteen sekä organisaation,
- arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa
- käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.
Hallitus arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina. Hallituksen itsearviointi on toteutettu tammikuussa 2019.
Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja lisäksi tarpeen mukaan. Vuosittain pidetään vähintään yksi hallituksen strategiakokous, jossa muun muassa vahvistetaan yhtiön pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Hallitus tapaa tilintarkastajan vähintään yhden kokouksen yhteydessä.
Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokoukseen osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Lisäksi kokouksiin osallistuu hallituksen kutsuma sihteeri.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallitus pyrkii yksimielisiin päätöksiin, mutta tarvittaessa käsiteltävistä asioita äänestetään. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
Hallituksen tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta (2) jäsenestä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys. Lisäksi vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen erityistä asiantuntemusta.
Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan keskeiset velvollisuudet ja toimintaperiaatteet hallituksen tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja valmistelee valiokunnan kokousten esityslistan ja päättää sen sisällöstä keskusteltuaan asiasta yhtiön johdon kanssa. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii talousjohtaja tai muu valiokunnan nimeämä henkilö. Tarkastusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon ja valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan keskeisistä havainnoista hallitukselle.
Tarkastusvaliokunnan velvollisuuksia ovat työjärjestyksen mukaan:
- yhtiön taloudellisen ja rahoitustilanteen seuranta;
- yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta;
- yhtiön taloudellisen raportointiprosessin ja yrityskauppaprosessin valvonta;
- yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta;
- yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antaman selvityksen käsittely mukaan lukien siihen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus;
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta;
- lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi;
- tilintarkastusyhteisön oheispalvelujen tarjoamisen arviointi;
- tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu;
- yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien läpikäynti; sekä
- lakien ja määräysten noudattamisen arviointi
Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Mika Uotila (pj), Kati Hagros ja Paul Savolainen.
Hallituksen vastuullisuus- ja henkilöstövaliokunta
Vastuullisuus- ja henkilöstövaliokunta avustaa Yhtiön hallitusta sille kuuluvan ylimmän johdon nimitys-, työehto- ja palkitsemisasioissa, muun henkilöstön palkitsemiseen ja henkilöstöpolitiikassa sekä yritys- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa. Hallitus on vahvistanut vastuullisuus- ja henkilöstövaliokunnan keskeiset velvollisuudet ja toimintaperiaatteet hallituksen vastuullisuus- ja henkilöstövaliokunnan työjärjestyksessä.
Vastuullisuus- ja henkilöstövaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta – kolmesta (2–3) jäsenestä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallitus nimittää valiokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan ja valitsee valiokunnan puheenjohtajan.
Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai Yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei voi olla valiokunnan jäsen. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Valiokunnan kokouksissa on tarpeen mukaan läsnä muita valiokunnan kutsumia henkilöitä.
Valiokunnan kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin hallituksen kokouksia koskevia menettelytapoja. Valiokunnan puheenjohtaja valmistelee kokousten esityslistan. Valiokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jota pitää valiokunnan sihteerinä toimiva lakiasiainjohtaja tai hänen poissaollessa muu valiokunnan päättämä henkilö. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Valiokunnan toimintaa tukee vuosikello.
Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.
Vastuullisuus- ja henkilöstövaliokunnan velvollisuuksia ovat työjärjestyksen mukaan:
- toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu sekä heidän seuraajiensa kartoittaminen;
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
- yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu;
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi, sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta;
- arvioida ja tehdä suosituksia hallitukselle ohjelmista ja muista kannustinjärjestelmistä, jotka perustuvat osakkeisiin tai osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin;
- muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu;
- arvioida henkilöstöstrategian, yrityskulttuurin ja liiketoimintastrategian yhdenmukaisuutta, valvoa kyvykkyyden johtamisen prosesseja ja strategioita sekä arvioida johtajuuden kehittämisstrategioita ja henkilöstöpolitiikkaa;
- arvioida yhteiskunta- ja yritysvastuun toteutumista yrityskulttuurissa ja liiketoimintastrategiassa ylätasolla
- valvoa henkilöstöstrategiaa, henkilöstöpolitiikkaa, keskeisimpien henkilöstöjohtamisen prosessien tarkoituksenmukaisuutta
- toimielinten palkitsemispolitiikan- ja raportin valmistelu;
- seurata vastuullisuusraportoinnin toteutumista siltä osin kun se ei kuulu tarkastusvaliokunnan tehtäviin; sekä
- toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin esittely yhtiökokouksessa ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen.
Vastuullisuus- ja henkilöstövaliokunnalla on oikeus käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Jos valiokunta käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia tehtäviensä hoitamisen apuna, valiokunnan tulee varmistaa, etteivät asiantuntijat ja neuvonantajat samalla toimi toimivan johdon neuvonantajina tavalla, joka voi synnyttää eturistiriitoja Yhtiön kanssa.
Valiokunnan jäsenet ovat Maria Pajamo (pj), Tapio Pajuharju ja Mikko Wirén.
